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墨尔本胜利vs广州恒大历史战绩: 企業反舞弊合規審計調查、商業秘密?;ぶ逑蕩罱ㄓ肓鞒逃嘔?/span>

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培訓受眾:




企業董事長/總經理/副總經理,首席合規官/合規總監/合規經理,首席財務官/財務總監/財務主管,內審/內控總監/經理,法律顧問/法務部經理/主管,風險管理總監/經理,調查總監/經理,企業調查相關人士,包括人力資源總監/經理等。



課程大綱:


課程大綱 Course Outline:
第一章:端到端體系的定位和功能全景
1.1企業反舞弊合規審計和商業秘密?;?/b>現狀及痛點
1.2什么是端到端體系
1.3風險管理生命周期
第二章:平臺建設思路與原則建議
2.1平臺主要??楣δ?br>2.2平臺對企業現有管理的結合及推進方式
2.3企業各部門人員在平臺運用中的角色
第三章:大數據運用的趨勢和創新
3.1傳統合規管理的數據處理方法
3.2目前企業反舞弊合規及商業秘密?;ざ源笫蕕男棖?br>3.3如何有效大數據運用并提高管理質量及合規大數據模型探討
第四章:流程優化 - 更快更準更早
4.1管理平臺對合規流程效率的提升研究
4.2管理平臺合規發現研究
4.3管理平臺案例研究
第五章:第三方盡職調查的現狀和挑戰
5.1第三方盡職調查傳統模式
5.2傳統模式無法達到第三方盡職調查要求
5.3投入使用第三方盡職調查工具的價值
第六章:創新工具介紹
6.1第三方盡職調查工具主要功能
6.2第三方盡職調查工具數據來源
6.3第三方盡職調查工具數據處理流程
第七章:建立量體裁衣的風險管理體系
7.1企業風險內控的困惑分析
7.1.1量化之惑-缺少量化工具
7.1.2動態之惑-風險處于動態變化之中,風險管理的有效性應當隨時驗證
7.1.3報告之惑-疲于報告編寫,花費大量時間于問題整理
7.1.4舞弊之惑-難于發現集體違規行為
7.2針對企業實際需求建立的風險管理體系介紹
第八章:對利益相關方的重點建議
8.1利益相關方調查方法探討
8.2調查工具工作原理
8.3調查工具基本功能介紹





陳熾老師

任職于安永法證及誠信合規服務部門,擔任法證技術合伙人。陳熾專注于持續合規監控和管理體系、貿易合規、數據合規、信息和隱私?;?、反壟斷、風險預測分析、以及電子取證。以上領域均需要對結構化或非結構化格式的財務、運營和交易數據進行大量的深入分析。陳熾帶領的團隊利用數據可視化、統計建模和文本挖掘等先進的分析技術,幫助客戶及時、高效地識別高風險交易或者行為,并積極提供應對辦法。陳熾先后在美國、澳大利亞以及中國就職,擁有超過16年的綜合咨詢和審計工作經驗,為眾多財富500強企業和跨國公司提供服務,涉及生命科學、制造業、消費品、工業產品、建筑、科技、金融服務、能源和電訊等多個不同行業。



課程對象


企業董事長/總經理/副總經理,首席合規官/合規總監/合規經理,首席財務官/財務總監/財務主管,內審/內控總監/經理,法律顧問/法務部經理/主管,風險管理總監/經理,調查總監/經理,企業調查相關人士,包括人力資源總監/經理等。



本課程名稱: 企業反舞弊合規審計調查、商業秘密?;ぶ逑蕩罱ㄓ肓鞒逃嘔?/strong>

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