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墨尔本胜利主场球衣: 內部審計與反舞弊實務

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  • 開課時間:2016年01月08日 09:00 周五 已結束
  • 結束時間:2016年01月10日 17:00
  • 開課地點:上海市
  • 授課講師: 邱健
  • 課程編號:295630
  • 課程分類:財務管理
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課程收益:

1、理解內部審計部門的定位
2、理解如何成為合規的內審人
3、了解內審人員能力模型和職業發展通路
4、掌握內部審計標準化流程和注意事項
5、掌握具體循環舞弊審計要點
6、學習先進企業的審計和稽查經驗,思考內審如何適應時代的變化

課程大綱:

一、審計理念、團隊及能力
1、內審定位和目標
1.1 內審定位探討
1.2 IIA定義
1.3內審目標探討
2、內審職業環境和未來十大轉變
3、思想上如何成為合格的內審人
3.1通用要求
3.2職業要求
4、內審職業勝任能力模型和職業發展通道
4.1勝任能力模型內容
4.2勝任能力模型舉例
4.3職業發展通路構建
4.4職業發展通路模型舉例
5、內審團隊組建和能力打造
5.1內審團隊分類
5.2內審人員招募
5.3能力打造方法
6、內審與其他部門的關系
6.1與監事會、審計委員會關系
6.2與其他各部門關系

二、內審實務
1、內審工作標準化流程之準備階段工作
1.1如何選擇對象
1.2如何分配資源
1.3如何協同
1.4如何出具審計方案
1.4.1 方案目的
1.4.2方案作用
1.4.3出具步驟
1.4.4制定方法
1.4.5制定要點
2、內審實施階段工作
2.1原則問題
2.2審計通知及入場會
2.3資料收集
2.4審計方法十一種
2.4.1訪談法注意十二點
2.4.2審核分析四法
2.4.3觀察法
2.4.4函證法
2.4.5盤點法八技巧
2.4.6因果法和果因法
2.4.7拉窗簾法
2.4.8遵循法和思維創新法
2.4.9解剖麻雀法和高屋建甌法
2.4.10否定之否定法
2.4.11紅旗標志
2.5抽樣
3、內審底稿編制及審閱
3.1編制內容,證據相互印證
3.2底稿參考模版
3.3底稿審閱
4、內審報告編制和分發
4.1報告形式和內容
4.2報告五要點
4.3報告發送
5、國際內部審計標準介紹(紅皮書體系解讀)
6、后續審計
6.1 如何溝通和保證
6.2后續審計范圍及方式
7、內審質量管理
7.1底稿和報告復核
7.2 項目抽查
7.3 質量評估
8、內審保密和安全管理
9、內審三級檔案管理

三、舞弊風險理論及舞弊調查
1、舞弊風險理論
2、常見舞弊類型
3、有效舞弊預警和調查方法

四、各業務循環審計要點和案例研究
1、人力
1.1審計要點
1.2 查處訣竅
1.3案例研究
2、財務
2.1審計要點
2.2 查處訣竅
2.3案例研究
3、采購
3.1審計要點
3.2 查處訣竅
3.3案例研究
4、物流
4.1審計要點
4.2 查處訣竅
4.3案例研究
5、生產
5.1審計要點
5.2 查處訣竅
5.3案例研究
6、研發
6.1審計要點
6.2 查處訣竅
6.3案例研究
7、銷售
7.1審計要點
7.2 查處訣竅
7.3案例研究
8、信息系統
8.1審計要點
8.2 查處訣竅
8.3案例研究
9、投資籌資
9.1審計要點

五、其他
1、內審溝通技巧和沖突化解
1.1溝通技巧
1.2沖突化解
2、內審部門在內控體系推進建設中的作用
2.1內控體系推進部門設置
2.2內審部門的作用
3、內審、內控、風險管理的關系

六、思考
內審如何適應互聯網化的發展

培訓師介紹:

 
講師姓名: 邱健 (高端審計管理老師) 擅長領域 財務管理
職業背景邱健老師,1973年出生于湖南株洲,41歲,常住珠海,國際注冊內部審計師(CIA),國際注冊內部控制師(CICS),高級風險評估專業人員證書(RAPC),國際注冊信息系統審計師(CISA),國際注冊管理會計師(CMA)。
1. 20092013年,中國五百強排名247,全球乳業前十名的伊利集團(員工十幾萬人) 集團審計部總監,伊利商學院高級培訓師
2. 20062009年 德豪潤達電器股份集團(2004年深交所上市,下屬公司10余家,員工兩萬多,珠海最大民營企業) 審計監察部經理
3. 20012006年 廣東威爾醫學科技股份集團(2004年深交所上市) 審計部經理,負責協助董秘的上市工作
4. 1994--2001年 香港匯達家具集團(員工5000多人,大陸4個工廠) 財務部主管,后提升為審計部經理
主講課程審計監察類:《企業內部審計》《審計戰略和審計體系構建》《各類型審計開展實務》《合規體系建設和反舞弊實務》《多種審計模式結合開展實務》《卓越績效評估(審計)》《審計咨詢與評估》
內控類:《企業內部控制》《COSO框架和內控規范指引》《內控評估》《內控體系建設實務》《各業務循環內控實務》
風險管理:《企業風險管理》《全面風險管理框架》《風險識別和評估》
綜合管理類:《內部控制與風險管理》《內部控制與內部審計管理》《內部審計與反舞弊實務》
授課經驗邱健老師曾在外資、民營、中國五百強國有控股企業工作,并有在三家國內大型上市集團公司工作的經驗,長期從事審計監察管理、內控與風險管理等職位超過19年,是國內極少數主講專業的審計、內控與風險管理的高端老師,特別是伊利集團被評為全國內審工作先進企業,邱老師在這方面取得了寶貴的經驗。
授課風格邱健老師鉆研審計內控風險管理約20年,歷經多行業多組織運營模式,善于將精深的理論與豐富實踐經驗相結合,并以通俗易懂語言進行教學。老師善于在講課中例舉多年經驗中經典案例、行業內典型案例進行教學,使學員聽得懂,記得住,能運用。另外,老師善于啟發學員進行思考,如何將學到的成果與本企業的實際相結合開展工作,并給予對應指導。
典型客戶浙江海亮集團、黑龍江中國移動、廣東中國移動、呼和浩特抽水蓄能發電集團、駱駝蓄電池集團(襄陽)股份有限公司、中建三局集團、深圳建設集團有限公司、深圳市建筑設計研究總院有限公司、三源特種建材有限公司、內蒙古伊利集團、東莞華南印刷(香港)有限公司、德豪潤達電器股份公司、廣東威爾醫學科技股份公司、香港匯達家具集團、東莞華智彩印包裝有限公司、九牧廚衛股份有限公司、珠海航電電纜有限公司、珠海納思達集團、廣東科旺電器集團、福建泉州森源家具集團、廣州白云電器、太陽誘電電子集團、深圳三諾電子集團等。

本課程名稱: 內部審計與反舞弊實務

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