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悉尼FC对墨尔本胜利2019:2009年央行反洗钱案涉及金额3711亿元

作者: 佚名  上传时间:2010-04-28  浏览:88
  4月27日,中国人民银行(下称央行)发布公告称,该行全年共对1082个重点可疑交易线索实施反洗钱调查3149次,向侦查机关报案654起,涉及金额折合人民币3711.7亿元。
  与此同时,央行还积极协助侦查机关调查涉嫌洗钱案件970起,涉及金额3012.3亿元;协助破获涉嫌洗钱案件195起,涉案金额418.8亿元。协查和破获案件类型主要集中在严重上游犯罪及其洗钱上,特别是贪污贿赂犯罪、黑社会性质组织犯罪、金融犯罪、毒品犯罪等案件。
  在4月中旬召开的反洗钱工作会议上,央行副行长苏宁强调,随着2010年世博会、广州亚运会的临近,反洗钱和反恐怖融资形势更加复杂,任务十分艰巨。
  会上提出2010年反洗钱工作的总体要求:以强化反洗钱监管,预防和打击洗钱犯罪为工作重心,统筹反洗钱各项工作,依法严格实施监管、加强调查和监测分析、拓宽反洗钱国际合作领域、开展反洗钱基础工作研究,维护金融安全和社会稳定。
  中国人民银行自2004年起持续开展金融机构反洗钱现场检查,同年专门成立了中国反洗钱监测分析中心,目前已与大多数金融机构实现了数据的联网报送,形成了覆盖全国金融业的反洗钱监测分析网络。
  在刑事立法方面,目前我国已经形成了以“洗钱罪”、“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”和“窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪”在内的核心条款,覆盖了主要的洗钱行为。
  2009年公布的《中国2008-2012年反洗钱战略》明确了工作目标,即在2012年前,建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网,创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制,有效防范、打击洗钱等犯罪活动,维护正常的金融管理秩序?!?br/>

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大话财经

关键字: 央行 洗钱 涉及 金额

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